Giovedì 12 settembre 2024 (ore 9.30 – 12.30) è previsto in calendario il corso “Le segnalazioni delle operazioni sospette” destinato principalmente a personale delle società di factoring inserito in funzioni di gestione clienti, commerciali, antiriciclaggio e compliance e tenuto dal Prof. Salvatore Tedesco, dall’avv. Serena Boldi Cotti e dall’avv. Alberto Catalano dello Studio Retter.
L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti il processo di valutazione sottostante alla segnalazione di operazioni sospette: dalla individuazione del comportamento sospetto, con anche il supporto degli indicatori di anomalia recentemente rivisti dalla Banca d’Italia, al contenuto della segnalazione. L’iniziativa si completa con una panoramica sulle verifiche ispettive condotte dalle autorità di vigilanza di settore in termini di contestazioni più ricorrenti e modalità di gestione.
Il corso si tiene presso la sede di Assifact in via Cerva 9 a Milano con possibilità di collegamento a distanza su piattaforma Microsoft Teams (massimo 12 partecipanti in aula fisica – 25 complessivi).
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Per procedere all’iscrizione è necessario compilare direttamente in excel il modulo di iscrizione e rinviarlo alla Segreteria Assifact ([email protected]).