Il corso “La normativa antiriciclaggio tra consolidamento ed evoluzione”, pianificato su piattaforma Microsoft Teams per il 20 aprile 2021 || 9.30 – 13.00, destinato a operatori già in possesso delle nozioni di base, ripercorre i cardini della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 231/07 del quale offre una lettura condotta attraverso l’esperienza attuativa delle società finanziarie e dell’attività di factoring.
Fra i temi trattati:
- la continua evoluzione della normativa Antiriciclaggio nel panorama europeo e nazionale;
- l’Adeguata Verifica della Clientela tra tradizione e tecnologia
- l’antiriciclaggio nella giurisprudenza
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